Binance tự hào đã giúp The Fiscal Information and Investigation Service thu hồi hơn 11,4 triệu euro tiền bị đánh cắp sau vụ lừa đảo thoát ZKasino.

Cùng Mitoo tìm hiểu xem Binance đã đóng vai trò như thế nào trong việc bắt giữ nghi phạm của vụ lừa đảo ZKasino

Trước cuộc dậy sóng của cộng đồng tiền điện tử trước một dự án restaking – Zkasino đã ăn cắp hết tất cả tiền từ việc staking của user, là một người anh đầu đàn trong lĩnh vực này Binance không thể đứng yên cho các scammers lộng hành. Họ đã thành lập nhóm Binance’s Crime Compliance and Investigations để tiến hành điều tra vụ việc và thu hồi những đồng tiền phi pháp của scammers. Nhóm của Binance đã dùng phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để tìm ra kẻ tấn công

“Chúng tôi đã xem xét tất cả các hợp đồng thông minh cho ZKasino, theo một loại nghiên cứu mạng lưới hành vi, để tìm ra ai đứng đằng sau hợp đồng cũng như ai là người ký đằng sau những địa chỉ đó.”

Sau khi xác định được nghi phạm, Binance đã cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Điều này khiến Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) bắt giữ nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29 tháng 4, thu giữ số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD), theo báo cáo ngày 3 tháng 5 của FIOD.

Binance đã phong tỏa thành công số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la bị đánh cắp thông qua trò kéo tấm thảm ZKasino sau khi cơ quan thực thi pháp luật ban hành lệnh truy nã đối với tài khoản của kẻ tấn công. Nhóm điều tra của Binance cho biết: “Cùng với cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã xác định được tài khoản của một trong những nghi phạm và có những biện pháp thích hợp để đưa họ ra ngoài ánh sáng của pháp luật.”

Sau đây là những điểm mấu chốt của Binance trong việc tìm ra được thủ pháp và có những biện pháp trừng trị những hành vi gian lân trong môi trường tiền điện tử

1️⃣ Đội ngũ Điều tra và Tuân thủ Tội phạm tận tâm của Binance đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm lừa đảo ZKasino, thể hiện cam kết của sàn giao dịch đối với tính bảo mật và tính liêm chính trong thế giới tiền điện tử.

2️⃣ Bằng cách sử dụng kết hợp phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT), nhóm Binance đã xác định được kẻ tấn công, chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp bảo mật tinh vi và mạnh mẽ của họ.

3️⃣ Sau khi xác định được nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino, một kế hoạch trong đó các nhà đầu tư mất ít nhất 33 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, Binance đã đóng băng thành công hàng triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp và cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của kẻ lừa đảo.

4️⃣ Nhóm điều tra của Binance không chỉ đảm bảo bắt giữ nghi phạm chính mà còn thu hồi được một phần đáng kể số tiền bị đánh cắp, chứng minh vai trò quan trọng của họ trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số của người dùng.

5️⃣ Bất chấp việc bắt giữ, một số tiền bị đánh cắp vẫn tiếp tục được chuyển trên chuỗi, cho thấy có nhiều kẻ tấn công tiềm năng và cho thấy sự phức tạp thường liên quan đến các trường hợp lừa đảo tiền điện tử này.

6️⃣ Những nỗ lực chủ động và cam kết không ngừng nghỉ của Binance về bảo mật đã chứng minh rằng họ vẫn là đồng minh kiên định của người dùng và là kẻ thù của những kẻ lừa đảo và tác nhân độc hại.

7️⃣ Nhóm Binance sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo công lý được thực thi và số tiền bị đánh cắp sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư, nêu bật việc họ không ngừng theo đuổi công lý trong bối cảnh tiền điện tử.

8️⃣Trường hợp ZKasino là minh chứng cho vai trò của Binance trong bối cảnh hiện tại, củng cố danh tiếng của họ về bảo mật, trung thực và liêm chính.

9️⃣ Binance đang dẫn đầu cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử và đi đầu trong việc bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, thường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

1️⃣0️⃣ Sự đóng góp của nhóm điều tra Binance trong vụ ZKasino nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ trong ngành tài sản kỹ thuật số ngày nay.