Những sự kiện chính

Vào năm 2023, tội phạm tiền điện tử đã giảm rõ rệt, các địa chỉ tiền điện tử giao dịch bất hợp ngày càng giảm. Điều này được thúc đẩy bởi các nỗ lực tuân thủ và bảo mật trong toàn ngành ngày càng tăng cũng như sự cộng tác tốt hơn với các đối tác thực thi pháp luật.

Những nỗ lực của Binance là công cụ giúp giảm tội phạm tiền điện tử trên quy mô toàn bộ hệ sinh thái, thể hiện cam kết của họ trong việc thiết lập các tiêu chuẩn ngành trong việc giải quyết tội phạm mạng. Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc tăng cường chương trình tuân thủ và mở rộng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2023, thể hiện sự tiến bộ và tăng trưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực tuân thủ khác nhau.

Những con số giảm đáng kể

Theo báo cáo của Chainalysis, vào năm 2023, các số liệu tội phạm liên quan đến tiền điện tử – tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử – đã giảm từ 0,42% xuống 0,34%. Chúng bao gồm các tài sản bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử cũng như tiền được gửi đến ví mà các nhà phân tích Chainalysis chỉ định là bất hợp pháp – những tài sản liên quan đến các nhóm ransomware, cửa hàng lừa đảo, thị trường darknet và người bán ma túy trực tuyến; các địa chỉ liên quan đến tài trợ khủng bố, các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt cũng như các danh mục liên quan khác.

Như bạn có thể thấy, Chainalysis tạo ra một mạng lưới rất rộng và cơ sở dữ liệu về các ví bất hợp pháp của họ thuộc loại toàn diện nhất trong ngành. Do đó, ước tính của họ rằng chỉ một phần trăm của tất cả các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động tội phạm g vào năm 2023,

Tổng giá trị tài sản kỹ thuật số mà các địa chỉ bất hợp pháp nhận được, cũng cho thấy sự sụt giảm đáng kể từ năm 2022 đến năm 2023, từ 39,6 tỷ USD xuống còn 24,2 tỷ USD. Để dễ hình dung, tổng số tiền bất hợp pháp chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu năm ngoái là 3,1 nghìn tỷ USD, theo ước tính trong Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu gần đây của NASDAQ.

Binance: Tập trung vào bảo mật hợp tác

Tập trung cao độ vào vấn đề bảo mật của người dùng và tài sản của họ, trong những năm gần đây, chúng tôi đã cam kết nguồn lực to lớn để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ và toàn diện. Chúng tôi tin rằng vị thế của Binance với tư cách là người đi đầu có trách nhiệm trong không gian tài sản kỹ thuật số có nghĩa là chúng tôi phải đặt ra các tiêu chuẩn ngành về bảo mật và tuân thủ, từ đó giúp toàn bộ hệ sinh thái duy trì tính toàn vẹn và củng cố khả năng phòng thủ trước các tác nhân xấu.

Thực tế là vào năm 2023, tội phạm liên quan đến tiền điện tử có xu hướng giảm trong khi các số liệu chính mô tả tiến trình tuân thủ và nỗ lực bảo mật của Binance lại tăng lên

Coi an ninh hệ sinh thái là trách nhiệm được chia sẻ giữa những người trong ngành, người dùng, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, vào năm 2023, chúng tôi đã tăng cường nỗ lực hợp tác để chống tội phạm. Trong năm qua, các nhóm chuyên môn của chúng tôi đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật, đồng thời tiến hành 120 buổi hội thảo và buổi đào tạo với các chiến binh chống tội phạm trên toàn cầu (tăng từ 70 vào năm 2022), cung cấp thông tin tình báo, bí quyết và kỹ năng cần thiết giúp củng cố sự thành công của các hoạt động điều tra và cưỡng chế chủ yếu. Như biểu đồ minh họa, vào năm 2023, chúng tôi đã mở rộng quy mô của những nỗ lực này so với năm trước.

Cải thiện số lượng và chất lượng

Một con số tổng thể mô tả quy mô ngày càng tăng trong công việc tuân thủ của chúng tôi vào năm ngoái là tổng số tiền mà Binance cam kết cho chương trình tuân thủ của mình. Từ năm 2022 đến năm 2023, con số này đã tăng từ 158 triệu USD lên 213 triệu USD, đánh dấu mức tăng 35%.

Vào năm 2023, chúng tôi đã cải thiện đáng kể khả năng giám sát giao dịch của mình. Nhóm giám sát trên chuỗi của chúng tôi đã xử lý 677.772 cảnh báo trên chuỗi. Nhờ triển khai công cụ tự động hóa mới, chúng tôi đã đạt được hiệu suất giám sát giao dịch trực tuyến tăng 150%, nghĩa là có nhiều mối đe dọa tiềm ẩn hơn được phân tích và giải quyết trên cùng một lượng tài nguyên được phân bổ.

Vào năm 2023, các nhà phân tích của chúng tôi đã xem xét và đóng 2.648.318 cảnh báo ngoài chuỗi. Nhờ triển khai các công cụ mới, cả nội bộ và bên ngoài, chúng tôi đã tăng năng suất của những nỗ lực này lên khoảng 40% so với năm ngoái.

Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) là đơn vị phân tích cơ bản khi điều tra các giao dịch vì bất kỳ lý do gì làm nảy sinh nghi ngờ rằng hoạt động bất hợp pháp có thể đang diễn ra. Vào năm 2023, nhóm SAR của chúng tôi đã hoàn thành 51.627 báo cáo như vậy, ghi nhận tổng số trường hợp tăng 157% và cải thiện năng suất lên 180%.

Cuối cùng, về mặt giám sát thị trường, nhóm của chúng tôi được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động giao dịch trên Binance và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường, giới thiệu giải pháp giám sát mới của bên thứ ba và đạt tỷ lệ điều tra trung bình 20.000 cảnh báo mỗi tháng.

Trong năm 2024, chúng tôi vẫn kiên định với cam kết cung cấp một môi trường tiền điện tử an toàn hơn cho tất cả người dùng của mình.